Обэп и его полномочия

Адвокат Смоленцев

Проверка ОБЭП, УБЭП

Визит проверяющих из отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции.

Проверка ОБЭП (ОЭБ или УЭБ и ПК МВД). Основания и сроки проверки, что делать. Чем занимается ОБЭП.

Если Вам срочно нужна консультация по поводу защиты при проверке ОБЭП (ОЭБ), звоните прямо сейчас по деж. телефону 8-903-225-46-65.

Проверка ОБЭП (ОЭБ)

Если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью в современной России, у вас есть все шансы привлечь к себе пристальное внимание сотрудников отделов по борьбе с экономическими преступлениями, а значит и соответствующий набор проверки ОБЭП (ОЭБ): запросы, вызовы, обследование помещений организации с последующим изъятием документов, выездную налоговую проверку с участием сотрудников ОБЭП и так далее.

Ранее эти подразделения назывались всем известными аббревиатурами — ОБЭП, УБЭП, ОРЧ такое-то ДЭБ МВД России. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям.

Теперь, в ходе реформы МВД и переименовании милиции в полицию старые наименования ОБЭП ушли в прошлое и сложилась следующая организационная структура: отделы экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ), управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ), Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ и ПК МВД РФ).

Расследование налоговых преступлений с 2011 года передали в подразделения Следственного Комитета. Были Внесены изменения в УПК РФ, согласно которым поводом для возбуждения уголовного дела по данной категории дел служат только те материалы, которые направлены органами ФНС в соответствии с НК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (адвокаты, занимающиеся данными делами в курсе ранее имевшего место противостояния НК РФ и заместителя Генпрокурора по вопросу о необходимости решения ФНС). Однако в настоящий момент опять внесены изменения в законодательство и органам ОБЭП (ОЭБ) позволено напрямую направлять материалы в Следственный комитет.

Работать бывшим сотрудникам УНП и ОБЭП по этим составам стало намного сложней, тем не менее, результаты проверок с них все равно требуют.

Последствия проверки ОБЭП

Большинство проверок ОБЭП заканчиваются ничем, но осложнить жизнь предпринимателям офицеры ОБЭП могут. В ход идут различные незаконные действия, «письма счастья», изъятие в ходе проверки ОБЭП необходимых для дальнейшей деятельности документов без предоставления копий, психологическое давление.

Иногда для усиления давления используются номера уголовных дел, не имеющие к Вам никакого отношения, что позволяет сотрудникам ОБЭП расширить арсенал доступных средств.

Нередко с целью навредить несговорчивым предпринимателям полученная в ходе проверки информация демонстрируется Вашим контрагентам, особенно госзаказчикам.

О «помощниках»

Многие предприниматели ломаются, предпочитают решить вопрос с ОБЭП «миром». Чаще всего, это путь в никуда.

Многие ищут поддержки и защиты при проверке ОБЭП у различных «решал». Иногда складывается впечатление, что у нас каждый второй «решает вопросы». Однако, в большинстве случаев реальной помощи никто не получает, а деньги просто попадают в карманы недобросовестных людей. Так как в большинстве случаев проверка ОБЭП (ОЭБ и ПК) в конце концов и так заканчиваются ничем (по крайней мере, без привлечения к уголовной деятельности) мошенники представляют это как результат своей деятельности. Некоторые наши клиенты рассказывают о визитах в околоюридические компании, где им после «разведки ситуации» в ОБЭП сообщают, что их дело на контроле у самого «xxxxx» и ситуация очень сложная, и, естественно, ситуацию можно решить с их поддержкой. Такая «поддержка» при проверке ОБЭП будет стоить очень нескромных денег. Впоследствии, часто выясняется, что ситуация была намного проще и прозаичнее. В остальных случаях, Вы попадете в список «легких клиентов» и будете регулярно принимать визитеров из различных структур.

Адвокатская поддержка

Не будем скрывать, что проверку ОБЭП можно пройти и без помощи юристов.

Однако, если вы хотите пройти неприятный процесс проверки ОБЭП (ЭБ и ПК) МВД с минимальными материальными и психологическими затратами, стоит воспользоваться услугами нормальных адвокатов или юристов для защиты своих интересов.

Обращаем внимание, что многочисленные юридические компании предлагающие поддержку адвокатов являются на самом деле Обществами с ограниченной ответственностью и в соответствии с Российским законодательством не могут иметь в штате адвокатов. Таким образом, в большинстве таких случаев данные компании являются всего лишь посредниками.

Еще раз напоминаем, что только адвокаты не вправе разглашать сведения, сообщенные ему Доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, без его согласия.

Наши адвокаты специализируются именно на сопровождении проверок ОБЭП (ОЭБ) не один год и могут дать практические рекомендации по прохождению проверки с минимальным ущербом, подготовить сотрудников Вашей организации к возможным действиям сотрудников ОБЭП (ОЭБ) и взять большую часть общения с указанными структурами, в том числе переписку, на себя.

На страницах данного сайта мы рассмотрим основные моменты, касающиеся проверки ОБЭП (ОЭБ или УЭБ и ПК).

Если же Вас вызывают в ФНС, почитайте советы здесь.

www.advokat-smolentsev.ru

Роспотребнадзор: стоит ли его бояться индивидуальным предпринимателям

Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Создана Указом президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 09.03.2004 № 314. Роспотребнадзор следует в своей деятельности постановлению правительства РФ «Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» от 06.04.2004 № 154 и Положению, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 «Роспотребнадзор: его функции, полномочия, права и обязанности».

Уведомление о начале деятельности

Каждый индивидуальный предприниматель обязан направить уведомление о начале деятельности в территориальное отделение Роспотребнадзора (если деятельность подпадает под второй пункт статьи 8 Федерального закона №294 от 26.12.2008).

У предпринимателей, которые в своей деятельности имеют дело с источниками, которые ионизируют излучение и с возбудителями инфекционных заболеваний людей и животных, должна быть лицензия Роспотребнадзора на осуществление подобного вида деятельности.

Предприниматели, которые имеют дело с бытовой химией, косметикой, обувью, одеждой, продуктами питания, образовательными материалами, должны иметь разрешение Роспотребнадзора (лист записи ЕГРИП).

Функции Роспотребнадзора

К Роспотребнадзору, согласно вышеуказанным документам, перешла часть функций Министерств по антимонопольной политике, здравоохранения и экономического развития и торговли. Так чем занимается Роспотребнадзор? Если вкратце, эта служба стоит на страже эпидемиологической ситуации и защищает права потребителя.

При этом выполняет разнообразные функции:

  • Осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор:
    • в пунктах общественного питания;
    • на общественных водных объектах и системах водоснабжения;
    • при разработке схем строительства и при самом строительстве;
    • на производстве (как по условиям труда, так и по содержанию помещений);
    • за состоянием почвы, воздуха и утилизацией отходов;
    • за содержанием жилых помещений;
    • за образовательными и лечебно-профилактическими учреждениями.
    • следит за проведением полного спектра санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые направлены на профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний.
  • Контролирует соблюдение норм защиты прав потребителей.
  • Выдает санитарно-эпидемиологическое заключение (на основе проверок по пункту 1).
  • Проводит социально-гигиенический мониторинг.
  • Проводит аттестацию работников, чья деятельность связана с:
    • непосредственным производством, транспортировкой, хранением, а также реализацией питьевой воды и пищевых продуктов;
    • обучением и воспитанием детей;
    • бытовым и коммунальным обслуживанием населения;
    • проведением лабораторных исследований и испытаний;
    • проведением санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований и расследований, а также разных видов оценок, среди которых токсикологические, гигиенические;
    • проведением социально-гигиенических проверок;
    • проведением эпидемиологических проверок инфекционных и паразитарных заболеваний.
  • Координирует работу территориальных подразделений и ведет отчеты и статистику.

К содержанию

Полномочия Роспотребнадзора

Роспотребнадзор – государственная служба, поэтому может осуществлять проверки предприятий на предмет нарушений прав потребителей и санитарно-эпидемиологических норм.

Говоря точнее, Роспотребнадзор имеет полномочия:

  • проверять документы об образовании, трудовые договоры и медицинские книжки работников; проверять наличие заключений пожарной службы и санитарно-эпидемиологических органов;
  • проверять наличие и правильность ведения журнала, где учитываются мероприятия по контролю, который предусмотрен законодательством;
  • давать правовую оценку сертификатам, лицензиям и акцизным маркам на товаре;
  • проверять работу контрольно-кассовых машин и проводить контрольную закупку товара;
  • выдавать предписания об устранении ранее обнаруженных нарушений, составлять протоколы и облагать штрафами за правонарушения в рамках своей компетенции.

К содержанию

Права Роспотребнадзора

Поскольку управление Роспотребнадзора является государственным органом и должно осуществлять непосредственную защиту свобод, прав, а также законных интересов населения, оно всегда выступает в качестве третьего, незаинтересованного лица.

Поэтому данная служба наделена достаточно обширными правами: может знакомиться с различными материалами дела, давать объяснения, заявлять ходатайства, представлять разнообразные доказательства, участвовать в изучении доказательств, просить и требовать о привлечении новых участников процесса; возможно и обжалование судебного решения.

Также организация может совершать другие различные процессуальные действия, которые предусмотрены частью 2 статьи 46 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Все вышеуказанные права, разумеется, распространяются только на те области, которые затрагивает компетенция Роспотребнадзора.

Кроме того, в отсутствие руководителя предприятия или старшего работника на объекте проверка не может производиться.

Обязанности Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора обязано организовать и координировать работу территориальных управлений, а те в свою очередь должны проводить обязательные санитарно-эпидемиологические проверки и реагировать на заявки населения о нарушении прав потребителей.

Центр гигиены и эпидемиологии

Это отдельное подразделение в рамках общей структуры организаций Роспотребнадзора, которое занимается лабораторными исследованиями и экспертизами, исследует очаги инфекционных заболеваний и проверяет условия труда на предприятиях в рамках плановых проверок и по обращениям граждан.

По результатам таких проверок составляется санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Многие предприниматели с целью повышения конкурентоспособности предпочитают иметь дело только с теми поставщиками, у которых есть заключение Роспотребнадзора на товар. Поэтому экспертиза может проводиться и по заявлению производителя или поставщика.

Существует также множество организаций-посредников, которые предоставляют услуги по посредничеству в этом вопросе.

Штрафы Роспотребнадзора

Ответственность за выполнение требований Роспотребнадзора полностью лежит на руководителе предприятия. Чаще и пристальнее всего проверяют предприятия общественного питания и торговли продуктами. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм влет штраф в 200 или 300 минимальных заработных плат (минимальных размеров оплаты труда, сокращенно МРОТ). Несоблюдение профилактических санитарно-эпидемиологических норм чревато штрафом от 300 до 400 МРОТ.

Неосторожные действия предпринимателя, приведшие к массовому заболеванию людей или животных, грозят как штрафами (100-200 МРОТ), так и возможным лишением свободы (от 2 до 5 лет в зависимости от результата эпидемии).

В рамках защиты Роспотребнадзором прав потребителя в качестве реакции на поступившие жалобы (например, на невыдачу чека на покупку), управление может также потребовать, чтобы была написана объяснительная в Роспотребнадзор.

Бояться Роспотребнадзора ИП совершенно нечего, но необходимо помнить о соблюдении всех санитарных норм и о том, что штрафы и выявленные нарушения лучше всего погашать сразу, не откладывая.

Сведения о среднесписочной численности сотрудников: Видео


ipinform.ru

Предэкзаменационная часть

«Сервер» отдыхает на Канарах

Сделайте удаленный доступ к Вашему серверу. Найти в интернете контору, которая предоставляет услуги по аренде виртуальных выделенных серверов или VPS хостинг http://www.majordomo.ru/hosting/vps. Заключите договор и получите доступ к серверу. Это самый недорогой способ. Консультации по данному вопросу можно получить в компаниях, занимающихся арендой серверов, и, как правило, еще многими сопутствующими услугами.

Помимо использования удаленного сервера, раз в неделю сбрасывайте все на съемный диск и храните его в укромном месте. Изъятие компов или жестких дисков — обычная практика. И закон «позволяет» это делать.

Исключительно интеллектуальная работа

Не храните в офисе (дома) никакие документы, которые могут Вас скомпрометировать. Печати и паспорта, которые не относятся к деятельности компании вообще уберите с глаз долой: найдут — не отпишитесь. И не рассчитывайте особо на «потайные уголки» — найдут. Сотрудники всегда должны быть подготовлены к такой ситуации и четко знать, что отвечать.

Всевидящее око

Если вы сняли офис в бизнес-центре, не экономьте и поставьте домофон на дверь офиса, желательно — с видом до лифта. В случае своевременного обнаружения противника, будет, как минимум, минута что-то попрятать. Скрытая камера в офисе обойдется Вам отнюдь не дорого, зато будет являться железным доказательством действий ОБЭП. Ну и за сотрудниками будет возможность периодически наблюдать.

Друг семьи

Заранее найдите себе хорошего адвоката и заранее узнайте расценки «уборки праздничного стола». Договоритесь о его срочном вызове на место обыска при необходимости. Обязательно найдите возможность «подружиться» со своим «районом», чтобы Вам заблаговременно слили инфо по приходу.

Техника дело тонкое

Всю оргтехнику в офисе следует оформить на какое-либо 3-е лицо и иметь договоры аренды. И, конечно же, потратьте деньги на лицензирование программного обеспечения. Это составит не более 90 т.р. на 5 рабочих мест! Это любимая тема ОБЭП. Собственник оргтехники вправе требовать возврата компьютеров после копирования содержимого его «памяти», а для обыскиваемому собственнику добиться этого сложнее.

Ни одного шанса

Если Вы не единственный учредитель — протоколируйте (одобряйте общим собранием) все сделки! Чтобы потом какая-нибудь «козявка» не стала Вас шантажировать: типа Вы деньги куда-то вывели, короче вешать на Вас мошенничество в финансовых операциям.

Усы, лапы, хвост – вот мои документы!

Для производства обыска Вам должны предъявить Постановление о его производстве. Если обыск проводится в жилище (дома), то Постановление принимается судьей по ходатайству следователя или прокурора. Это обычный процессуальный документ, в котором есть наименование суда, ФИО судьи, его подпись и печать суда. Основание для принятия Постановления — ходатайство следователя. Если же обыск проводится в офисе, то Постановление принимается самим следователем. Тогда в Постановлении должна стоять его подпись и подпись начальника следственного отдела (обычно — вверху справа «Согласовано», далее должность и ФИО с подписью Прокурора или начальника следственного отдела). Вам должна быть вручена копия Постановления под расписку. Формально единого шаблона для Постановления (с 2007 года) нет.

Два магнитофона, три кожаных куртки…

Особую важность имеют указанные основания для производства обыска (закон в ст.182 УПК РФ говорит: «Основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.). Обыск всегда проводится с участием двух понятых. Для чистоты эксперимента пригласите Ваших хороших знакомых из соседнего кабинета: закон не ограничивает количество понятых. Если посторонних потребуют удалиться, фиксируйте в протоколе, что необоснованно удалили сотрудников или владельца офиса.

Полномочия ОБЭП и действия его сотрудников регламентированы Законом от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции». Особо интересны пункты 25 и 27 статьи 11, согласно которым у милиционеров есть право:

производить осмотр производственных, складских, торговых и других служебных помещений, мест хранения и использования имущества;

изучать документы, отражающие финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, требовать в пятидневный срок с момента вручения соответствующего постановления заверенных надлежащим образом копий указанных документов;

требовать все имеющиеся данные, которые могут указать на признаки преступления, настоять на обязательном проведении в срок не более 30 дней ревизии всех видов деятельности предприятия, а также самостоятельно проводить в указанные сроки такие проверки и ревизии;

хранить имущество, которое они посчитают бесхозным, и в установленном порядке решать вопрос о его дальнейшей принадлежности.

Обычно все начинается с приглашения на беседу или на допрос. Обыск — следующая стадия. Если же сразу начинается обыск, то наиболее вероятны два варианта: либо серьезный заказ, либо Вы интересны по другим причинам, например, по имеющимся оперативным данным, а заявление кого-то является только предлогом.

Место производства обыска указывается в Постановлении. Если приходят к Вам в офис, где по договору аренды находится другая компании и в Постановлении о ней ничего не сказано, ОБЭБ не имеет право обыскивать сам офис, только лично Вас (если это указано в Постановление). Если приходят с обыском на квартиру, то собственник не имеет значения — достаточно что Вы там проживаете.

Группа поддержки

Вы имеете право вызвать адвоката, специализирующего в уголовном праве. Впрочем, подойдет любой юрист со статусом адвоката, а далее — по обстановке. С адвокатом желательно иметь заблаговременную договоренность о возможном вызове на обыск. Ждать адвоката товарищи в погонах не обязаны. Обычно его ждут, но в разумных сроках (20-40 минут).

Дверь не стена отодвинуть можно

При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества. Возможен вариант последующего обжалования действий, однако, в 99% случаев от этого не легче! Что поломано, то уже поломано, а добиться компенсации практически нереально. Поэтому отсиживаться по-тихому в кабинете, типа «нас нет», не рекомендуем.

Наглость второе счастье

Если люди просто внаглую будут все изымать, не показывая разрешительные документы (кстати, запросите Постановление и служебные удостоверения и ОБЯЗАТЕЛЬНО перепишите их реквизиты: № ____, когда и кем выдано, ФИО, звание, должность), то это — обыкновенный разбой! Смело звоните по «02» в полицию. Заявите, что неизвестные лица, назвавшиеся сотрудниками правоохранительного органа, но не предъявившие каких-либо документов и Постановления о производстве обыска (выемки), открыто, с угрозой насилия, завладевают Вашим имуществом. Вы считаете, что это разбойники или грабители, и просите прислать наряд полиции. И, конечно, звоните адвокату.

По «русски» не понэмэ начальник

В случае, если у сотрудников ОБЭП есть постановление о проверке организации, они вправе вас допросить. Обязательно попросите копию данного постановления. При допросе старайтесь не говорить ничего конкретного. Будет лучше, если вы созвонитесь с юристом. Если же нет такой возможности, то не давайте прямые ответы на вопросы и старайтесь уклоняться, скажите, что не помните и нужно посмотреть записи. Если не уверены, то вообще не отвечайте. При допросе не создавайте конфликтных ситуаций и не отказывайтесь подписать протокол, а лучше внесите туда свои замечания и несогласия с действиями проверяющих. Продолжительность допроса определяется временем, необходимым проверяющим. Но если вы видите, что допрос искусственно затягивается, то откажитесь от него. Если вы слышали угрозы в вашу сторону, то можете подать жалобу прокурору. Помните, что сотрудники ОБЭП могут пользоваться диктофонами, видеокамерами и фотокамерами.

Под раздачу

ОБЭП может допрашивать сотрудников организации (но только тех, кто связан с «подозрительной» операцией — это, например, бухгалтер, а также сотрудники, участвовавшие в исполнении сделки (кладовщики, прорабы, словом, те, кто подписывал накладные и другие. товарные документы) об обстоятельствах приемки товара/работ на предмет соответствия данных в документах фактическим обстоятельствам. Свидетель обязан давать показания: УК РФ предусматривает ответственность за ложные показания и отказ от дачи показаний.
ОБЭП может конфисковать личные вещи сотрудников, «перепутав» их с имуществом компании. Речь не идет о конфискации — безвозмездном изъятии с прекращением права собственности — а о временном их изъятии и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств. Изымание личных вещей, не относящихся к работе, изъятию не подлежит (ст.35 Конституции РФ, ч.1, ч.3), однако если есть постановление следователя, то вам не миновать их осмотра в присутствии двух оперов.

Телефон на свободу

Личные вещи, в том числе мобильный телефон, могут быть изъяты у обвиняемого, но для этого должно быть предъявлено обвинение. Стоит отметить, что такое действие бессмысленно для ОБЭП, так как обвиняемое лицо все равно может связаться с кем угодно. Наоборот, «хронология» и номера телефонов по биллингу проще отслеживать если мобильник остается у постоянного пользователя.
Прослушивание же вашего телефона ОБЭП является законным в том случае, когда вы подозреваетесь в преступлении, и если у правоохранительных органов есть разрешение суда.

Все под опись

При изъятии бухгалтерских документов обязательно составьте опись и снимите копии документов, необходимых для работы.

Помните: действия сотрудников во время проверки фирма может обжаловать во внесудебном порядке, обратившись с заявлением в вышестоящий орган ОБЭП!

www.riskovik.com

Проверка ОБЭП

ОБЭП — это наиболее наделенный полномочиями правоохранительный орган. Однако и для него законодательством определены рамки, в пределах которых он может действовать. Полномочия ОБЭП и действия его сотрудников регламентированы Законом от 18 апреля 1991 г.

№ 1026-1 «О милиции». Особо интересны пункты 25 и 27 статьи 11, согласно которым у милиционеров есть право: ОБЭП ИМЕЕТ ПРАВО: 1. производить осмотр производственных, складских, торговых и других служебных помещений, мест хранения и использования имущества; 2.

изучать документы, отражающие финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, требовать в пятидневный срок с момента вручения соответствующего постановления заверенных надлежащим образом копий указанных документов; 3.

требовать все имеющиеся данные, которые могут указать на признаки преступления, настоять на обязательном проведении в срок не более 30 дней ревизии всех видов деятельности предприятия, а также самостоятельно проводить в указанные сроки такие проверки и ревизии; 4. хранить имущество, которое они посчитают бесхозным, и в установленном порядке решать вопрос о его дальнейшей принадлежности.

применять физическую силу в порядке, предусмотренном Законом РСФСР «О милиции»». Итак, у ОБЭП достаточно полномочий, чтобы узнать о фирме все. Надо только найти повод, чтобы прийти с проверкой.

Можно выделить три основания для милицейской проверки: 1. Сомнительные партнеры: Как правило, формально у проверяющих нет к организации никаких претензий, но «засветился» какой-либо субъект, имевший с данной компанией контакты по роду своей служебной деятельности, или другая фирма, с которой связывают хозяйственные отношения, нарушила закон.

Таким образом, на компанию «падает тень» недобросовестного партнера, именно из-за этого ОБЭП проявляет к ней определенный интерес. Этот тип проверки трудно предугадать, поскольку опасность часто приходит оттуда, откуда ее не ждешь. 2.

Ненадежный сектор: Организация попадает под ревизию вместе с другими компаниями определенного вида деятельности. Часто проверяют организации общепита, стройплощадки, салоны сотовой связи.

Пристальное внимание со стороны милиционеров может быть вызвано также определенной ситуацией в регионе.

Например, причиной визита оперативников могут стать теракты или криминальные «разборки» бандитских группировок.

3. Жалобы: Допустим, потребителю в розничной точке продали спиртные напитки, употребление которых привело к отравлению.

Покупатель решил, что товар «самопальный» или контрабандный, и написал заявление в ОБЭП.

В этом случае милиция непременно отреагирует. Хотя вполне может быть, что компания ничего и не нарушала. Если сотрудники спецслужбы получают провокационную информацию о той или иной фирме, они обязаны проводить оперативно-розыскные мероприятия.

Их конечная цель – получить как можно больше сведений о потенциальном нарушителе. В частности, они могут запросить у банка, с которым работает компания, все сведения о ее счетах. Банковские выписки могут показать весь спектр нарушений организации.

Помимо этого могут использоваться и более радикальные методы. Такие, к примеру, как прослушивание телефонных разговоров.

Если это торговое предприятие, то может быть проведена контрольная закупка – оперативник под видом частного лица что-либо приобретает в магазине или торговой точке. Результатом любой из проверок может стать возбуждение уголовного дела в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 140 Уголовно-процессуального кодекса. Также оперативники могут передать материалы проверки в налоговую инспекцию, если будут выявлены обстоятельства, требующие вмешательства контролеров, полномочных принимать решения о наказании за нарушения по статьям 120 и 122 Налогового кодекса.

Между тем инспекторы могут принять и другое решение – об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 24 Уголовно-процессуального кодекса. В любом случае о принятом решении организации должны сообщить в срок, равный трем суткам со дня окончания проверки (п. 1 ст.

144 УПК РФ). Разъяснение Об анонимках: следует пояснить, что согласно закону об «ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», СТАТЬЯ 7.

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: 2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о: а) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; То есть, ОБЭП имеет право принимать анонимки.

Или анонимные звонки и другие сигналы. Но анонимки не могут быть положены в основу судебных доказательств и служить основанием для привлечения нарушителя к какой либо ответственности. Для этого анонимку надо подтвердить доказательствами, полученными законным путём.

Но для начала оперативно-розыскных мероприятий анонимки достаточно.

При наличии у сотрудников ОБЭП жён, детей и прочих родственников, (это ещё не считая агентов платных и добровольных) организовать анонимку на любого предпринимателя, который по каким либо причинам заинтересует ОБЭП, не представляет труда.
Кроме того, у любого человека, в том числе и предпринимателя, могут быть недоброжелатели, пожелающие создать проблемы для него с помощью анонимок.

Именно поэтому в СССР указом Президиума Верховного совета было запрещено рассматривать анонимки в госучреждениях.

Впрочем, в правоохранительных органах их всё равно были обязаны рассматривать.

Сейчас же согласно ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ от 02.05.2006 N 59-ФЗ

«О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ»

их обязаны принимать во всех госучреждениях. И если в них «доброжелатель» сообщает о фактах правонарушений, то любое учреждение, хоть ЖЭК, должны принимать их и направлять в соответствующие правоохранительные органы. Так что любому предпринимателю надо всегда быть готовым к маскам-шоу.

Визит людей в масках: Поскольку ОБЭП всегда приходит без предупреждения, сотрудникам предприятия нужно быть готовыми к неожиданностям и знать, как вести себя в случае проверки.

Прежде всего это необходимо для их же собственной безопасности.

Ведь впоследствии они могут пострадать, взяв на себя чужую вину, если подпишут акт проверки не читая. Их могут обвинить также в лжесвидетельстве, если они, перепугавшись, скажут то, чего никогда не было.

Очевидно, необходимо составить регламент поведения в подобных ситуациях, немаловажным пунктом которого должен быть такой: «Нельзя слепо соглашаться с проверяющими». Прежде всего сотрудник компании должен убедиться, что это действительно проверка ОБЭП.

Незваные гости обязаны представиться, назвав свое имя и звание, и предъявить соответствующие документы.

Нелишним будет обратить внимание на срок действия этих удостоверений.

Затем необходимо вызвать исполнительного директора и представителя юридической службы компании, которые смогут взять ситуацию под контроль. Сотрудник фирмы должен точно назвать свое имя, фамилию, отчество и должность согласно штатному расписанию.

Все дальнейшие вопросы проверяющих нужно переадресовать своему вышестоящему начальству.

Ни в коем случае нельзя оказывать активное сопротивление, то есть драться с сотрудниками милиции. Ведь в этом случае оперативники вправе применить табельное оружие или физическую силу.

Если вышеуказанные меры воздействия милиционеры применили в одностороннем порядке, то свои права сотрудники фирмы могут отстоять в суде и получить компенсацию. В противном случае, спасая «честь мундира», правоохранители докажут, что физическую силу первым применил именно сотрудник предприятия. Следует помнить, что милиционеры при выполнении возложенных на них обязанностей имеют право получать безвозмездно от организаций и граждан любую информацию.

Правда, за исключением случая, если в отношении получения соответствующих сведений законом установлен специальный порядок.

Пункт 30 статьи 11 Закона «О милиции» касается запроса и изъятия документов, которые составляют коммерческую тайну предприятия. К ней, в частности, относят содержание регистров бухучета и внутреннюю бухгалтерскую отчетность (п.

4 ст. 10 Закона от 21 ноября 1996 г.

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Следовательно, выемка охраняемых законом документов возможна только по предъявлении санкции прокурора. Если же милиционеры изъяли бухгалтерскую документацию без санкции, суд может квалифицировать это как незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия. Оперативников могут наказать лишением свободы до двух лет (ст.

183 УК РФ). Готовность фирмы к визиту ОБЭП: Итак, сотрудники фирмы готовы к милицейским проверкам. Тем не менее свои права при необходимости компания должна уметь отстоять в арбитражном суде.

Как показывает практика, чаще всего разбирательства касаются незаконного изъятия оперативниками имущества проверяемого предприятия и последующей его реализации. Ведь ОБЭП, считая это имущество бесхозяйным, на основании пункта 27 статьи 10 Закона «О милиции» имеет право распоряжаться им по собственному усмотрению, в том числе передать на торги.

Доходы от продажи изъятого имущества поступают в бюджет страны.

(А само имущество в собственность купивших его по сильно заниженным ценам сотрудников правоохранительных органов.

Если они проявили интерес к его приобретению.) Как максимально обезопасить себя от необоснованного отчуждения собственности? Прежде всего необходимо проверить, чтобы все имущество, принадлежащее предприятию на праве собственности, в офисе и на производстве было соответствующим образом оформлено.

Именно для этого существуют специальные альбомы форм первичных учетных документов.

Компания может в нарушение закона покупать товар у своих фирм-однодневок товар для перепродажи. Делается это для ухода от налога на прибыль при помощи трансфертного ценообразования.

Однако нередко предприятия совершают ошибку и хранят печати этих самых фирм-однодневок в своей бухгалтерии.

Если их обнаружат при проверке, то с товаром можно попрощаться. Судебное разбирательство в этом случае будет проиграно.

В последнее время благодаря действиям руководства Министерства внутренних дел, прокуратуры и законодателей риск невиновной фирмы пострадать от визитов ОБЭП стал значительно ниже. Появились жесткие регламентирующие документы, которые не позволяют проверяющим парализовать деятельность фирмы без веских оснований.

Например, оперативники не имеют права без постановления суда опечатывать склады и прочие служебные помещения организации.

Если же они все-таки сделали это, не дождавшись решения арбитров, руководство фирмы может сломать печать, и будет право. В заключение хочется отметить: чем прозрачнее в организации ведутся дела, чем бережнее руководство относится к репутации своего бизнеса, тем у компании меньше шансов увидеть на своей территории незваных гостей.

Если сотрудники спецслужбы получают провокационную информацию о той или иной фирме, они обязаны проводить оперативно-розыскные мероприятия Осторожность не бывает излишней: Конфиденциальные файлы с данными по управленческому учету не должны храниться в компьютерной сети проверяемого здания.

Заранее поместите их на территориально удаленные серверы в неизвестном месте. В офисе, в особенности в финансовом отделе, не должно быть документов, жестских дисков на компьютерах и компьютерных распечаток, которые при желании можно было бы истолковать, как компрометирующие. Возможно, каждому, кто обладает важной информацией, потребуется приобрести персональный бумагоуничтожитель.

Иначе потом работник может предъявить претензию, что у него не было возможности уничтожить секретную информацию после ее изучения.

Кроме того, сдублируйте всё информацию, необходимую для функционирования фирмы и храните её в нескольких неизвестных местах.

На случай, если конфискуют ваши компьютеры и документы. Чтобы было можно после этого продолжать работу.

И помните: перед самым началом рейда, органы обязательно обесточат ваш оффис, что бы никто не смог уничтожить информацию на компьютерах и бумажных носителях. Если условия позволяют, заведите дровяной камин. И пусть он постоянно горит.

За одно нервы успокаивает.

А если такой возможности нет, держите на рабочем месте тяжёлые гантели (или молоток) и гирю.

А компы держите открытыми. Во первых, лучше охлаждение.

А во вторых, легко вынуть жёсткий диск и разбить его.

Если у вас сеть из компов, то лучше, чтобы вся опасная информация была только на одном компе. А все остальные имели к ней доступ по локальной сети.

Понятно, почему это надо.

Справедливость, (возможно) восстановит суд: У милиции не всегда есть веские основания для конфискации имущества и дальнейшей его продажи «с молотка». Компания, которая посчитает действия оперативников незаконными, имеет право отстаивать свою точку зрения в суде. И у фирмы есть все шансы выиграть дело.

Арбитры проанализируют все причинно-следственные связи, и если не найдут подтверждения объективности ОБЭП, ущерб организации будет возмещен. Такие случаи имели место. Например постановление ФАС Московского округа от 24 октября 2005 г.

по делу № КГ-А40/ 10183-05-П.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: 24. Органы ОБЭП наделены правом выявлять налоговые правонарушения, однако привлекать лиц к административной налоговой ответственности за их совершение НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ.

Таким образом, налоговая полиция, выявив факт совершения налогового правонарушения, обязана передать соответствующие документы в налоговые органы (ГНИ).

А уже налоговые органы уполномочены привлечь лиц на основании материалов, переданных ОБЭП, к административной ответственности. Задачами федеральных органов ОБЭП части налоговых преступлений являются: 1- выявление, предупреждение и пресечение налоговых и других экономических преступлений. обеспечение безопасности деятельности государственных налоговых инспекций, защиты их сотрудников от противоправных посягательств при исполнении служебных обязанностей; 2- предупреждение, выявление и пресечение коррупции в налоговых органах.

На федеральные органы ОБЭП не могут быть возложены задачи, не предусмотренные настоящим Законом.

Данная задача на первый взгляд похожа на задачи Государственной налоговой службы. Однако, это не совсем так: ОБЭП Основная задача: Выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений и правонарушений (признак правоохранительного органа).

Основные сферы деятельности 6. Оперативно-розыскная деятельность; 7. Проведение документальных проверок налогоплательщиков ( в том числе контрольных проверок после проведения проверок должностными лицами ГНС с целью контроля ГНС.); 8.

Дознание и предварительное следствие по делам о налоговых преступлениях; 9. Обеспечение безопасности деятельности ГНИ, защита их сотрудников; 10. Предупреждение, выявление и пресечение коррупции в налоговых органах и органах ОБЭП.

11. НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ Основная задача: Обеспечение контроля за соблюдением налогового законодательства, полнотой и уплатой налоговых платежей.

Постановка на учет налогоплательщика в органах ГНС РФ; 2.

Учет начисленных и поступивших налоговых платежей, а также налоговых и административных штрафов; 3. Камеральная проверка отчетов балансов и форм обязательной отчетности, сдаваемой в налоговые инспекции; 4.

Документальная проверка налогоплательщиков по вопросам соблюдения ими налогового законодательства; 5. Организация работы по улучшению платежной дисциплины; 6. Разъяснительная (консультационная) работа с налогоплательщиками.

При осуществлении дознания и предварительного следствия органы ОБЭП руководствуются Уголовно-процессуальным кодексом (УПК).

Следует сказать, что в повседневной жизни основная масса предпринимателей, занятых в малом бизнесе и совершающих, в основном, мелкие налоговые и административные правонарушения, не должны представлять большого интереса для органов ОБЭП. Так что, если к вам пришли с проверкой сотрудники ОБЭП, то одно из четырех: 1- либо вы подозреваетесь в совершении уголовного преступления; 2- либо с вами проводят работу по профилактике налоговых правонарушений; 3- либо на вашем примере проверяется деятельность ГНИ; 4- либо это не ОБЭП.

legatees.ru

Популярное:

  • Приказ по наставничеству мвд Приказ МВД России от 27 декабря 2016 г. № 900 "Об утверждении Порядка организации индивидуального обучения сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, переведенного на вышестоящую, равнозначную или нижестоящую […]
  • Налоги на имущество в 2011 году Уплата налогов на имущество физических лиц за 2011 год в Московской области 20 августа 2012 года в 12-00 часов в ИА "ГАРАНТ" состоялось интернет-интервью с и.о. руководителя УФНС России по Московской области, советником […]
  • Альфа банк страховка вернуть Альфа банк страховка вернуть Добрый день!У меня ситуация следующая: 17 декабря 2011 года оформила в кредит зеркальную фотокамеру. Изначально собиралась заключить договор на 6 месяцев, но девушка-представитель банка […]
  • Закон n 420-фз Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 7 декабря […]
  • Приказ от 17 марта 2011 года Приказ Минюста РФ от 17 марта 2011 г. N 81 "Об утверждении Методических рекомендаций по заполнению и представлению в Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные органы форм документов, содержащих отчеты о […]
  • Приказ 477 минздравсоцразвития Приказ 477 минздравсоцразвития 8(495)912-63-37 [email protected] Приказ Минздравсоцразвития РФ от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня […]
  • Приказ минздрава 900н Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. № 900н “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «ревматология» (не вступил в силу) В соответствии со статьей 37 Федерального […]
  • Справка о проживании в садовом товариществе Справка о проживании в садовом товариществе Я, ветеран ВОВ, инвалид 2-ой гр., 1930 г.р., проживал постоянно вместе с сыном и его семьей (нуждаюсь в постоянном уходе) на своем земельном участке, принадлежащем мне на правах […]