Адвокат валитов

В громком деле поставили точку

Мосгорсуд вынес приговор по одному из самых громких дел о коррупции: за получение взятки в 750 тысяч евро 9 лет колонии строгого режима получил бывший высокопоставленный сотрудник Следственного комитета при прокуратуре Дмитрий Довгий.

Его коллеге, а по данным обвинения, пособнику, Андрею Сагуре, суд назначил наказание сроком на год меньше. Оба подсудимых должны будут выплатить штраф.

За реакцией бывших следователей на приговор в зале суда наблюдала корреспондент НТВ Анастасия Литвинова.

Этот приговор нельзя назвать неожиданным. Обвинительный вердикт был уже вынесен присяжными, а судье сегодня оставалось только огласить, каким будет наказание. Прокуратура требовала для обвиняемых максимально больших сроков заключения, но адвокаты надеялись и не верили, что высокопоставленных чиновников могут осудить на столь долгий срок.

Но суд решил: за то, что получил взятку 750 тысяч евро, бывший начальник Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий проведет в тюрьме 9 лет, а его друг и посредник в этом деле экс-глава отдела Следственного управления военной прокуратуры Андрей Сагура — 8 лет. На то, чтобы обжаловать приговор, у них есть десять дней.

Обоих подсудимых задержали в августе прошлого года. Дмитрия Довгия обвинили в том, что он взял деньги у бизнесмена Руслана Валитова, а за это прекратил его уголовное преследование. Валитов был подозреваемым по делу о хищении и легализации нефти.

Следователи утверждали, что взятку Довгию он передал через своего знакомого Сагуру. Однако прошло несколько месяцев, бизнесмена снова стали вызывать на допросы. И тогда он уже сам пожаловался в прокуратуру. То, что Довгия не взяли с поличным и то, что деньги так и не нашли, адвокаты считали доказательством его невиновности. Правда, на это у следователей была аудиозапись, где Валитов и подсудимые вели переговоры.

Юрий Багриев, адвокат Дмитрия Довгия: «Что касается аудиозаписи, которой вы так интересуетесь, если завтра на стол следователя ляжет видео- или аудиозапись, где будет сказано, что вы получили взятку, но кроме этого ничего не будет, вы пойдете в суд на десять лет или нет?»

Борис Кожемякин, адвокат Андрея Сагуры: «На этой аудиозаписи нет слов о передаче денег, о получении денег, о том, что Сагура получал деньги от Валитова, о том, что Сагура передавал их Довгию. И так далее».

Гособвинитель объяснила, что аудиозапись была отправлена на специальную экспертизу, так что у следователей не возникает сомнений, о чем там идет речь.

Мария Семененко, государственный обвинитель: «Согласно заключению фоноскопической и психолого-лингвистической экспертизы, которые были проведены, там четко дан анализ того, что было сказано подсудимыми. Да и сами подсудимые, и сами присяжные слышали именно то, какой был комментарий именно при разговоре».

Судья назвал преступление особо тяжким и решил, что наказание осужденные будут отбывать в колонии строгого режима. Каждый из них еще должен заплатить штраф в 800 тысяч рублей, а Дмитрия Довгия также лишили чина государственного советника юстиции третьего класса.

www.ntv.ru

Неожиданные совладельцы

Следователи ФСБ 25 февраля этого года возбудили уголовное дело в отношении Валитова и неустановленных лиц. На следующий день Валитов был задержан по подозрению в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Лефортовский суд санкционировал арест бывшего топ-менеджера на два месяца, а затем продлил его до 26 июля. Представитель суда Екатерина Краснова зимой объясняла, что Валитова подозревают в попытках завладеть мошенническим путем имуществом группы компаний «Евродон» – крупнейшего производителя индейки в России. По версии следствия, Валитов предлагал структурам «Евродона» получить в ВЭБе кредиты, на которые, собственно, развивались предприятия, в обмен на доли в них.

26 февраля же стало известно, что подразделение «Альфа-групп» – инвестиционная группа А1 продала структурам ВЭБа 40% «Евродона». Получила она этот пакет всего тремя неделями раньше, когда приобрела владельца 40% «Евродона» – офшор Brimstone Investments. Его бенефициаром прежде был Фарит Газизуллин – член совета директоров «Газпрома» и бывший министр имущественных отношений России (1997–2004 гг.). Причем покупка А1 доли в группе стала неожиданностью для основателя «Евродона» и крупнейшего ее совладельца – бизнесмена Вадима Ванеева. Ему принадлежит 45% долей в группе, еще 15% – у художественного руководителя и директора Мариинского театра, дирижера Валерия Гергиева.

Одновременно с долей в «Евродоне» ВЭБ выкупил у А1 по 49% в трех компаниях группы «Евродон» – ООО «Урсдон», «Металл-Дон» и «Ирдон». Человек, близкий к банку, говорил, что арест Валитова и сделка между А1 и ВЭБом – связанные события.

По версии следствия, Валитов принимал участие в отчуждении 40% «Евродона» в пользу Brimstone Investments, рассказал «Ведомостям» Самакаев: «Валитов обвиняется в том, что якобы вводил Ванеева в заблуждение, утверждая, что Brimstone – компания ВЭБа, ей можно передать 40% бизнеса и это будет гарантией предоставления кредита. Кто делал заявление – вопрос к Ванееву и следствию».

Получить ответ на этот вопрос у самого Ванеева «Ведомостям» не удалось. «Позиция «Евродона» много раз озвучивалась в СМИ и не менялась. Мы не знали и не знаем, это выяснит следствие, как и кому принадлежали доли, которые теперь принадлежат ВЭБу», – ответила на запрос «Ведомостей» представитель «Евродона» Ольга Грекова. В начале апреля в интервью РБК Ванеев говорил: его вводили в заблуждение, утверждая, что за Brimstone Investments стоит банк: «Так как у меня не было обеспечения, банк забирал долю, потом бы я ее выкупил обратно». Но он не называл людей, делавших эти заявления, и уточнял, что сам Валитова ни в чем не обвиняет.

Самакаев уверен в невиновности своего клиента: «Как следует из материалов следствия, договор о продаже 40% «Евродона» был заключен с Brimstone в январе 2007 г., когда Валитов жил в Казани и работал во Внешторгбанке. Ванеева он не знал, о существовании этой темы не ведал». В ВЭБе Валитов начал работать только в августе 2007 г., поэтому ни де-факто, ни де-юре не мог участвовать в заключении сделки или в переговорах о ней, подчеркивает адвокат.

С 2007 по 2010 г. Валитов работал директором департамента развития регионов ВЭБа, по 2011 г. – директором департамента природных ресурсов банка, затем по 2015 г. возглавлял дирекцию природных ресурсов и строительства ВЭБа и совет директоров ООО «ВЭБ управление проектами». По заключению Генпрокуратуры, эти подразделения отвечали за проработку с контрагентами предварительных условий участия банка в финансировании проектов, а также за их экспертизу, необходимую для принятия банком положительного решения о предоставлении финансирования. ВЭБ был крупнейшим кредитором «Евродона»: в 2006–2013 гг. группа привлекла в банке почти 18 млрд руб., подсчитал Forbes. Деньги у банка занимала и родственная структура «Евродона»: в 2012 г. ВЭБ одобрил «Евродон-югу» (100% – у основателя группы Ванеева) кредитную линию на 17,9 млрд руб. для строительства индейководческого комплекса в Ростовской области.

На том же настаивает и Газизуллин. Он рассказал «Ведомостям», что ему предложили стать совладельцем «Евродона», но не сказал кто: «Я дал согласие и выкупил эти акции в 2007 г. Валитов не имел и не имеет никакого отношения к этой сделке. Он со мной познакомился только в 2012 г.». Газизуллин говорит, что долю в «Евродоне» получил не бесплатно, но уплаченную сумму не называет. Равно как и цену продажи А1: «Это коммерческая тайна». Про источник средств на приобретение доли Газизуллин сказал так: «После ухода с госслужбы я занимался бизнесом, я ведь не бездействовал – к тому времени прошло уже три года».

Продажу доли в «Евродоне» Газизуллин объяснил непрозрачностью компании и конфликтом с основным владельцем: «У меня четыре года длился корпоративный конфликт с Ванеевым, и я был вынужден продать акции А1». Вдаваться в детали Газизуллин не стал.

Представитель ВЭБа не ответил на вопросы «Ведомостей» о кредитовании «Евродона» и отношении к уголовному делу Валитова. Получить комментарии Дмитриева «Ведомостям» не удалось.

Претензии к родственникам

Валитов и до истории с «Евродоном» попадал в поле зрения следователей и прокуроров, причем все заинтересовавшие их эпизоды были связаны с заемщиками ВЭБа, в том числе с «Евродоном».

В 2014 г. Генпрокуратура пришла к выводу, что Валитов, вопреки интересам ВЭБа, использовал свои полномочия для организации преступной схемы извлечения доходов в пользу родственника – сына двоюродного брата Александра Сабирова за счет организаций, обратившихся в банк за получением кредитов. Как указано в постановлении прокуратуры, копия которого есть у «Ведомостей», Валитов через подчиненных навязывал потенциальным заемщикам сотрудничество с Сабировым. Тот же в качестве платы за свои услуги предлагал передать по заниженной стоимости часть доли в уставном капитале принадлежащих заемщикам компаний в пользу фирм-однодневок, находящихся под управлением ЗАО «Камелот». К примеру, указывала Генпрокуратура, по номинальной стоимости – менее 33 000 руб. – были отчуждены доли в уставных капиталах ООО «Урсдон», «Металл-Дон», «Ирдон» (это упомянутые выше структуры «Евродона»), «Новгородские теплицы», «Волжский завод строительных материалов» при общей рыночной стоимости этих долей более 389 млн руб. Во всех случаях только после отчуждения долей департамент, возглавляемый Валитовым, инициировал принятие ВЭБом положительных решений – об увеличении суммы кредита, сроков возврата, о снижении ставки, неприменении штрафных санкций и т. п., следует из постановления.

«Валитов не принимал решений по предоставлению кредитов, у него не было таких полномочий», – возражает Самакаев. Навязывание сотрудничества с Сабировым он также отрицает: «Это не соответствует действительности, по моей информации, Сабиров знать не знал об этих сделках со структурами «Евродона». Он был гендиректором ООО «УК «Фабрика овощей», которое занимается тепличным хозяйством». Эта компания на своем сайте называет себя одним из крупнейших производителей овощей в России. Про «Камелот» Самакаеву ничего не известно. Зато кое-что про эту фирму выяснила Генпрокуратура.

Владельцем «Камелота» значится некая Светлана Кривошеева, телефонов компании в базе «СПАРК-Интерфакс» не указано. По данным прокуратуры, «Камелот» «возглавляло подставное лицо» – Владимир Рыжов. Номинальный характер участия Рыжова в управлении подтверждается объяснениями его самого и его падчерицы Елены Лазаренко, рассказавшей, что с просьбой о трудоустройстве отчима она обращалась к знакомому Валитова – Рустему Миргалимову, указано в постановлении. По данным «СПАРК-Интерфакса», Рыжов был единственным учредителем УК «Фабрика овощей» на момент ее основания в 2011 г., в 2012 г. основным владельцем этого ООО через кипрскую «Росгринхаузес лтд», по данным прокуратуры, стал Миргалимов, а 0,01% досталось Сабирову, который стал ее гендиректором.

Миргалимов до недавнего времени возглавлял совет директоров группы «Разгуляй» – еще одного крупного заемщика ВЭБа. Лазаренко была гендиректором группы. Основатель и крупнейший владелец «Разгуляя» Игорь Потапенко в 2011 г. продал свою долю в группе и три года спустя на несколько месяцев оказался в тюрьме, а потом – под домашним арестом.

Против него было возбуждено уголовное дело по той же статье, что и против Валитова. Следствие обвиняло Потапенко в выводе через фирмы-однодневки 20 млрд руб. у «Разгуляя».

Валитов, вопреки заключениям подразделений, отвечающих за управление рисками и обеспечение безопасности, выносил на кредитный комитет предложение о финансировании структур, подконтрольных УК «Фабрика овощей», указывает прокуратура. «Ни управление рисками, ни безопасники не обжаловали решение по кредитованию и, видимо, не голосовали против, иначе финансирование не одобрили бы», – отмечает адвокат Валитова.

Бывший гендиректор и экс-владелец «Новгородских теплиц» Александр Сахтариди рассказывал Генпрокуратуре такую историю. Когда он обратился в ВЭБ за кредитом, один из подчиненных Валитова предложил ему увеличить залоговую массу с помощью Сабирова. Тот, в свою очередь, посоветовал продать фирме, управляемой «Камелотом», 51% «Новгородских теплиц» за 10 200 руб. Сделка состоялась, а в 2014 г. Сахтариди уволили, передав полномочия по управлению УК «Фабрика овощей». Помимо «Новгородских теплиц» у «Фабрики овощей» есть еще шесть «дочек», три из них – заемщики ВЭБа: занимающиеся растениеводством ООО «ТК «Агаповский», ТК «Новомосковский» и ТК «Ростовский».

«Мне не известно о таких показаниях Сахтариди, – удивляется Самакаев. – Если бы ему был нанесен ущерб или вред, то наверняка было бы возбуждено уголовное дело по его заявлению. Но ни к Валитову, ни к Сабирову нет претензий по упомянутым вами организациям, заявлений потерпевших нет, как и уголовных дел». «Эта схема» со сделками, по его словам, «не имеет отношения к Валитову» и он «не в курсе, кто, у кого и за сколько покупал»: «Если родственник – значит во всем виноват? Это в первую очередь отношения хозяйствующих субъектов. Когда один человек познакомил другого, другой купил актив – что в этом криминального?!»

В истории со структурами «Евродона» – «Урсдоном», «Металл-Доном», «Ирдоном» – главный вопрос, по мнению Самакаева, – был ли нанесен ущерб Ванееву. Адвокат полагает, что их «изначально предполагалось передать ВЭБу в качестве обеспечения по кредитам», но каким образом, ему не известно: «Валитов говорит, что все делалось в интересах ВЭБа – предоставлялся кредит, против которого те или иные доли (в компаниях) передавались на структуры, аффилированные, управляемые или контролируемые в той или иной мере ВЭБом. Видимо, это были технические промежуточные структуры».

На вопрос, почему уголовное дело по поводу «Евродона» все-таки было возбуждено, причем ФСБ, знакомый одного из совладельцев «Евродона» дает такой ответ: Гергиев передал информацию о странных сделках в компании и об отсутствии у СК желания ими заниматься лично Путину. А тот содействовал передаче дела ФСБ. Федеральный чиновник подтвердил эту историю. Слышал о вмешательстве Гергиева и сотрудник Минсельхоза. Представитель Гергиева эту историю не комментировал, пресс-секретарь президента о ней не знает.

Часы и земля

Сабиров интересовался не только сельским хозяйством. В материалах Генпрокуратуры указывается, что в июле 2010 г. он при поддержке Валитова приобрел через свою кипрскую компанию Crinaland Ltd по номинальной цене за 8100 руб. у Millsford Investments Limited большую часть активов ООО «ВЭБ-инвест» – 81% доли в его уставном капитале. Ранее «ВЭБ-инвест» за счет кредита ВЭБа приобрел в рамках санации банка «Глобэкс» активы на сумму свыше 80 млрд руб., отмечают прокуроры. Так, в числе 18 объектов недвижимости «ВЭБ-инвесту» достались 1770 га подмосковных земель, Новинский пассаж на Садовом кольце и бывший часовой завод «Слава», занимающий 5 га напротив Белорусского вокзала.

Сабиров не выкупал ничего, а стал номинальным владельцем доли по инициативе «ВЭБ капитала», знает Самакаев: «В интересах ВЭБа нужно было такое номинальное держание – от имени физлица. Это было в период, когда все пользовались офшорами. После курса на деофшоризацию номинальное держание было прекращено, и сейчас все по-прежнему принадлежит ВЭБу в лице «ВЭБ капитала». Действительно, с марта 2016 г. Crinaland Ltd согласно данным кипрского реестра полностью контролируется «ВЭБ капиталом».

По словам Самакаева, руководство ВЭБа и «ВЭБ капитала» было в курсе всех сделок: «Ни у кого не возникало претензий и вопросов. Более того, существовали документы об обратном выкупе актива по первому требованию «ВЭБ капитала», что и было сделано. Сабиров ничего не нажил, он не получал дивидендов или какой-то другой материальной выгоды. Этот вопрос исследовался прокуратурой, а СК неоднократно были вынесены отказные постановления [в возбуждении уголовного дела]». Сотрудник СК подтвердил «Ведомостям», что по материалам проверки комитет отказался возбуждать уголовное дело.

ВЭБу по кредитам «Заречье-2» было заложено 10 участков общей площадью 26,4 га. Четыре из них, площадью 22,4 га, достались учрежденному в июне 2014 г. московскому ООО «Земельные активы», 100% которого принадлежит кипрской «Конволио энтерпрайзес лтд». В июле 2015 г. агентство «Рус-рейтинг» указало, что компания располагает участками стоимостью 2 млрд руб., на которых предполагает построить жилой комплекс класса комфорт. На сайте «Земельных активов» размещен логотип компании «Айкон-девелопмент» (компания принадлежит Анастасии Матюшкиной), которая указывает среди своих проектов «Новое Сколково» в Заречье. «Мы по договору с «Земельными активами» управляем проектом», – объяснила гендиректор «Айкон-девелопмента» Евгения Акимова. Акимова с сентября 2012 г. по февраль 2015 г. была членом наблюдательного совета МОАО «Слава» (Второй часовой завод), которое вошло в девелоперский портфель ВЭБа наряду с другими активами банка «Глобэкс». По данным отчета «Славы» за 2014 г., Акимова занимала должность первого заместителя гендиректора ООО «ВЭБ управление проектами» – структуры ВЭБа, сейчас находящейся в стадии ликвидации. Акимова подтвердила, что работала в этих компаниях. Она отказалась назвать бенефициаров «Земельных активов», но заверила, что это ООО не аффилировано с «Айкон-девелопментом».

«Бывает, совокупность фактов и действий складывается так, что есть основания подозревать совершение преступления. Но если ни ущерба, ни вреда при этом никому не нанесено, то отсутствуют событие и состав преступления», – напоминает Самакаев.

Среди сделок ВЭБа, которые прокуроры связывают с именем Валитова, есть еще одна, в результате которой заемщики потеряли бизнес, а госкорпорация может получить ущерб почти в 4 млрд руб.

В 2012 г. Генпрокуратура направляла в СК России постановление в отношение Валитова в связи с нарушением интересов ООО «Заречье-2», собиравшегося строить крупный жилой комплекс в Сколкове, и причинением крупного ущерба ВЭБу. Об этом сказано в ответе Генпрокуратуры на запрос «Ведомостей». Прокуроры тогда пришли к выводу, что Валитов, а также бывший тогда первым зампредом правления ВЭБа Анатолий Балло нарушили правила выдачи кредита девелоперу «Заречье-2».

СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении Балло и Валитова. Но в 2015 г. прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры вновь изучала злоключения девелопера и судьбу его имущества и в декабре отменила постановление следователя СК России об отказе в возбуждении уголовного дела, потребовав от следствия «организовать дополнительную проверку и принять законное решение», следует из ответа Генпрокуратуры на запрос «Ведомостей».

Банкиры под следствием

В материалах прокуратуры сказано, что Балло подписывал допсоглашения об увеличении размера кредита, сроков возврата в нарушение нормативных документов ВЭБа – не вынося их на рассмотрение наблюдательного совета банка. Самакаев, ранее представлявший интересы Балло по другим делам, утверждает, что тот ничего не нарушал, так как необходимости выносить такие вопросы на набсовет не было.

Судя по материалам Генпрокуратуры, а также арбитражных судов, в которых заемщик и кредитор проекта предъявляли друг другу претензии, история застройки Заречья развивалась так. В 2006 г. благодаря кредиту ВЭБа, активы ООО «Заречье-2» выросли с 17 млн до 1,2 млрд руб. Главным богатством заемщика были три земельных участка общей площадью 20,4 га в поселке Заречье Одинцовского района, под залог которых ВЭБ одобрил предоставление трехлетней кредитной линии в $70 млн на строительство жилого комплекса. К осени 2011 г. лимит и сроки возврата кредита были увеличены до $205 млн и 2019 г. соответственно, а банк получил в залог еще и участки «дочек» «Заречье-2» площадью около 6 га. Но уже через год ВЭБ потребовал вернуть средства и подал иск на сумму свыше $188 млн (основной долг, проценты, неустойка), обвинив заемщика в нарушении условий договора – в непредоставлении аудиторских заключений по отчетности, отчетов по оценке земли, согласованного проекта концепции строящегося объекта, в необеспечении представительства ВЭБа в совете директоров и т. п. В «Заречье-2» объясняли, что не могут предоставить документы из-за самого ВЭБа, который не согласовывал оплату оценки и аудита из кредитных средств, а обеспечить членство в совете директоров и утвердить генподрядчика строительно-монтажных работ мешает корпоративный конфликт среди участников ООО.

Какой конфликт, в материалах суда не уточняется. Но летом 2012 г. глава Высшей аттестационной комиссии и один из бенефициаров «Заречье-2» Феликс Шамхалов начал оспаривать увеличение капитала и продажу 15% этого ООО кипрской ZouZout Holdings Ltd. Он говорил, что узнал об этом только в апреле 2011 г., причем сделку ни он, ни ООО «Заречье-инвест», в совокупности владеющие 100% ООО «Заречье-Сетунь», не одобряли. До появления ZouZout «Заречье-Сетунь» была единственным участником «Заречье-2».

Как полагает Генпрокуратура, ZouZout Holdings Ltd блокировала управленческие решения «Заречье-2», что повлекло невозможность реализации инвестпроекта, банкротство компании и распродажу ее активов. В частности, в 2012 г. представитель ZouZout голосовал против избрания генподрядчика – австрийской MNR Bau und Bauberatungs GmbH. Согласно заявлению одного из бывших руководителей ООО «Заречье-Сетунь» (материнской компании «Заречье-2») Александра Титова должностные лица ВЭБа использовали кредитные обязательства для приобретения активов в интересах аффилированных компаний по заниженной цене.

Прокуратура в конце 2015 г. потребовала от следствия изучить обстоятельства реализации инвестпроекта, получить объяснения по оценке земельных участков площадью 3,96 га в сумму менее 186 млн руб., а также установить покупателей всех заложенных компанией по кредиту 26 га. Все участки проданы: часть – по инициативе ВЭБа в ходе реализации залогов, а часть – во время банкротства девелопера (см. врез). Сейчас сумма требований кредиторов «Заречье-2» составляет 4,32 млрд руб., из них 3,9 млрд руб. приходится на ВЭБ. «Все имущество у «Заречье-2» уже продано, денег нет. Требования ВЭБа удалось погасить частично», – говорит конкурсный управляющий «Заречье-2» Василий Зайцев.

В феврале 2013 г. Шамхалов был арестован по уголовному делу о нецелевом использовании кредитов ВЭБа – его обвинили в хищении 350 млн руб. В мае 2013 г. он был отправлен под домашний арест. В марте 2016 г. уголовное дело закрыли за отсутствием состава преступления. Шамхалов может получить статус свидетеля обвинения по делу против Валитова, писал «Коммерсантъ». По его данным, Шамхалов уже дал показания. Связаться с Шамхаловым и Титовым не удалось.

«При чем тут вообще Валитов? Кредит девелоперу был выдан в 2006 г.», – недоумевает его адвокат. По словам Самакаева, ZouZout – техническая компания, которая была введена по согласованию с заемщиком лишь для контроля со стороны ВЭБа, «когда начались проблемы с возвратом кредита, вопросы по реструктуризации долга и пошло дополнительное кредитование». «Если какая-либо заинтересованная сторона имеет претензии, то должна обжаловать в суде оценку участков, торги, иные условия сделки», – рассуждает он.

www.vedomosti.ru

Валитов Ильгиз

Валитов Ильгиз Наильевич (родился в 1964 году, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — бывший глава дирекции природных ресурсов и строительства госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ), фигурант уголовного дела о мошенничестве и попытке захвата компании «Евродон».

В 1987 году закончил Казанский финансово-экономический институт. В 1988-1993 годах служил в Вооруженных Силах СССР и РФ в Таджикистане. Затем работал в Казани на различных должностях в крупных коммерческих компаниях, являлся управляющим филиалом, затем вице-президентом ОАО «Банк ВТБ», членом совета директоров ОАО «Камаз».

С 2007 года по 2010 год — директор департамента развития регионов государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк). С 2010 по 2011 годы — директор департамента природных ресурсов банка. С 2011 по 2015 годы возглавлял дирекцию природных ресурсов и строительства ВЭБа и совет директоров ООО «ВЭБ управление проектами». Являлся также членом совета директоров ОАО «Группа Разгуляй», ЗАО «Краслесинвест», ЗАО «Верхнекамская калийная компания».

Следователи ФСБ 25 февраля 2016 года возбудили уголовное дело в отношении Валитова и неустановленных лиц. На следующий день Валитов был задержан по подозрению в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Валитов принимал участие в отчуждении 40% акций «Евродона» в пользу Brimstone Investments.

В октябре 2016 года Ильгиз Валитов был признан виновным в хищении 49% долей ООО «Металл-Дон» и ООО «Ирдон», которые затем за 100 тысяч долларов продал члену совета директоров «Газпрома», бывшему министру имущественных отношений РФ Фариту Газизуллину. Валитов, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью признал свою вину и был осужден в особом порядке, получив 4 года колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей.

rucompromat.com

Бывший топ-менеджер ВЭБа Валитов арестован до 25 апреля

Защита намерена обжаловать решение суда в Мосгорсуде

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, подозреваемого в крупном мошенничестве.

Внешэкономбанк — перезагрузка через Сбербанк

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Валитова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 25 апреля», — сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Валитов подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет заключения.

В ходе судебного заседания следователь отметил, что Валитов подозревается в совершении тяжкого преступления, поэтому находясь на свободе, он может попытаться скрыться от следствия и суда, а также оказать давление на участников уголовного судопроизводства.

В свою очередь сам Валитов и его адвокат просили о более мягкой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей. В суде Валитов заявил о незаконности своего уголовного преследования и просил не арестовывать его. Свою вину он не признает.

Защита намерена обжаловать решение суда в Мосгорсуде.

Валитов являлся управляющим филиалом, а затем вице- президентом ОАО «Банк ВТБ», а также членом совета директоров ОАО «Камаз». С 2007-й по 2010 год он занимал должность главы департамента развития регионов ВЭБа, а затем возглавил департамент природных ресурсов корпорации. Также Валитов занимал являлся председателем Совета директоров ООО «ВЭБ Управление проектами», был членом совета директоров ОАО «Группа РАЗГУЛЯЙ», ЗАО «Краслесинвест», ЗАО «Верхнекамская калийная компания».

tass.ru

Адвокат бывшего топ-менеджера Внешпромбанка обжаловал его арест

Лента новостей

Все новости »

По ходатайству ФСБ суд поместил Ильгиза Валитова в СИЗО до 25 апреля

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего директора департамента природных ресурсов и строительства Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова. «26 февраля суд удовлетворил ходатайство Следственного управление ФСБ и избрал Валитову меру пресечения в виде заключения под стражей до 25 апреля», — сказала она. Пресс-секретарь пояснила, что во время ареста фигурант находился в статусе подозреваемого. Ему инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Адвокат Валитова Тагир Самакаев заявил Business FM, что не согласен с решением суда и сегодня уже обжаловал его в Мосгорсуде. Защитник сообщил, что в ходе избрания его клиенту меры пресечения он просил оставить своего клиента на свободе. «У него есть квартира в Москве. Его можно было бы поместить под домашний арест или отпустить под залог», — сказал Самакаев. Он отметил, что официального обвинения его клиенту пока не предъявили, однако адвокат считает выдвинутые подозрения необоснованными. «Думаю, дело закончится, тем, что его в итоге прекратят», — поделился своими соображениями защитник. При этом он отказался сообщить подробности дела и суть обвинений.

По материалам дела, Валитов в настоящее время числится управляющим директором инвестиционной компании China Finance Strategis.

По данным РБК, Валитов родился в 1964 году, окончил Казанский финансово-экономический институт. Работал на разных должностях в крупных компаниях, был управляющим филиалом, затем вице-президентом ОАО «Банк ВТБ», членом совета директоров ОАО «КамАЗ». С 2007 по 2010 годы занимал должность директора департамента развития регионов ВЭБа, потом возглавил департамент природных ресурсов корпорации. Также был председателем совета директоров ООО «ВЭБ Управление проектами», членом совета директоров ОАО «Группа «Разгуляй», ЗАО «Краслесинвест», ЗАО «Верхнекамская калийная компания».

www.bfm.ru

Популярное:

  • Штраф за превышение скорости литва Дороги в Литве. ПДД Литвы. Автомобильные дороги в Литве Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования Литвы составляет 21,826 км. Из них с твёрдым покрытием — 13,584 км. Платные автодороги В Литве плата за […]
  • Расчетный размер пенсии что это Какой расчетный размер пенсии в 2018 году К перечню основных задач ПФ РФ относят своевременное установление и расчет пенсии населения. В начале 2017 года провели индексацию страховой и социальной пенсии. Изменения коснулись […]
  • Исполнение брачного договора Почему брачные договоры не работают: ВС объяснил, как нужно делить имущество Супруги заключили брачный договор, по которому мужу доставались машина и гараж, а жене – квартира и долг по ипотеке. Через месяц пара развелась, после […]
  • Пересчет пенсий военным пенсионерам в 2018 году В 2018 году пенсии военных вырастут в среднем на 1500 грн – Минсоцполитики Увеличение пенсий военным будет поэтапным и коснется почти 500 тыс. пенсионеров, заявили в Министерстве социальной политики. Министерство социальной […]
  • Экспертиза качества коровьего масло Масло сливочное Товароведение непродовольственных товаров Сорта яблок Масло сливочное: классификация и ассортимент, оценка качества, условия и сроки хранения Масло коровье представляет собой концентрат […]
  • Закон о декларировании доходов и имущества PUBLICATIONS Новая редакция Закона о декларировании физическими лицами доходов и имущества Закон о декларировании физическими лицами доходов и имущества изложен в новой редакции. Рассмотрим прядок декларирования доходов и […]
  • Ломбард под залог золото 8-800-100-05-09 Звонок бесплатный Выберите наиболее удобный Вам ломбард Займы предоставляются ООО «Ломбард Южный Экспресс», ООО «Союз Ломбардов» О компании Распродажа Ювелирный ликбез Лицензии и сертификаты Займы под залог […]
  • Приказ 826 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 826 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 151031.04 Наладчик […]