Федеральный закон 213 фз от 21072014

Содержание:

Федеральный закон 213 фз от 21072014

Мурманская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах разъясняет положения Федерального закона от 21.07.2014 N 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации»

22 августа 2014 года

Мурманская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах разъясняет, что с 22.07.2014 вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 N 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому открывать счета организациям, имеющим стратегическое значение, вправе кредитные, организации, соответствующие установленным требованиям.

Действие закона распространяется на хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем.

Такие организации вправе осуществлять открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) независимо от валюты соответствующего договора:

в кредитных организациях, имеющих собственные средства (капитал) в размере не менее установленного Правительством РФ размера по согласованию с Банком России;

кредитных организациях, находящихся под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации;

иных кредитных организациях, определенных Правительством РФ.

Операции по зачислению денежных средств на соответствующие счета указанных организаций в сумме, равной или превышающей 50 млн. рублей, подлежат обязательному контролю в соответствии с законодательством о противодействии легализации «преступных» доходов.

За нарушение требований законодательства введена административная ответственность, предусматривающая наложение штрафа на должностных лиц от 100 тыс. до 1 млн. рублей, на юридических лиц от 10 до 60 млн. рублей.

Вы можете найти эту страницу по следующему адресу:

prok-murmansk.ru

Федеральный закон 213 фз от 21072014

Опубликовано 28.07.2018 в рубрике Блог. Автор: admin

Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ — особенности работы с обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ

Законопроект № 556913-6, о котором писали ранее (ссылка) трансформировался в Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральным законом от 21.07.2014 № 213-ФЗ устанавливаются:

— критерии отнесения хозяйственных обществ, их дочерних и зависимых обществ к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации;
— виды операций, осуществление которых хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, их дочерними и зависимыми обществами возможно только с кредитными организациями, которые соответствуют определенным требованиям;
— требования к кредитным организациям, осуществляющим финансовые операции с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, их дочерними и зависимыми обществами;
— полномочия федеральных органов исполнительной власти, связанные с регулированием указанных финансовых операций;
ответственность юридических лиц и (или) должностных лиц за несоблюдение положений закона.

Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ опубликован 22.07.2014 — http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?111797, вступает в силу со дня его официального опубликования.

Предлагаем ознакомиться с текстом статей 3-5 Федерального закона №213-ФЗ от 21.07.2014.

от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ

Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 Федерального закона «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг обществами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.».

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 после слов «частью 1 статьи 15.36» дополнить словами «, статьей 15.39», слова «статьей 15.27.1» заменить словами «статьями 15.27.1, 15.39»;

2) главу 15 дополнить статьей 15.39 следующего содержания:

«Статья 15.39. Нарушение требований законодательства Российской Федерации в части обязательного контроля операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации

1. Открытие счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, указанным в Федеральном законе «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», либо заключение с указанными обществами договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) кредитными организациями, не соответствующими установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц — от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.

2. Открытие счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, указанными в Федеральном законе «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в кредитных организациях, не соответствующих установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, либо приобретение указанными обществами ценных бумаг кредитных организаций, не соответствующих установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц — от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.»;

3) часть 1 статьи 23.62 после слов «частями 1 — 3 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий)» дополнить словами «, частью 2 статьи 15.39»;

4) часть 1 статьи 23.74 после цифр «15.38,» дополнить словами «частью 1 статьи 15.39,».

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Банк России публикует перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным статьей 2 настоящего Федерального закона, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение тридцати дней со дня принятия акта Правительства Российской Федерации, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.

3. Хозяйственные общества, указанные в статье 1 настоящего Федерального закона, имеющие счета в кредитных организациях, не соответствующих требованиям, установленным статьей 2 настоящего Федерального закона, и не включенных в перечень кредитных организаций, сформированный Банком России, должны расторгнуть договоры банковского счета, закрыть счета в таких кредитных организациях в течение одного года со дня опубликования Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего перечня кредитных организаций.

4. Положения статей 1 и 2 настоящего Федерального закона не распространяются на договоры банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы и ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены хозяйственными обществами, указанными в статье 1 настоящего Федерального закона, до дня его вступления в силу. Срок действия договоров банковского вклада (депозита), договоров об открытии покрытых (депонированных) аккредитивов, которые были заключены до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не может быть продлен.

5. На банковский счет, вклад (депозит), открытые по договору банковского счета, договору банковского вклада (депозита) хозяйственным обществом, указанным в статье 1 настоящего Федерального закона, в кредитной организации, не включенной в перечень кредитных организаций, указанный в части 2 настоящей статьи, со дня опубликования Банком России указанного перечня не могут быть зачислены денежные средства, за исключением процентов по договору банковского счета, договору банковского вклада (депозита).

Gerere24.ru

Федеральным законом от 21071997 n 122-фз

Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (СТАТЬИ 1 — 8)

Утратила силу с 1 января 2017 года. — Федеральный закон от 03.07.2016 N 361-ФЗ.

Глава II. ОРГАНЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Глава III. ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ

Глава IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ

Глава V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

Статья 31. Утратила силу с 1 января 2017 года. — Федеральный закон от 03.07.2016 N 361-ФЗ.

Статья 31.1. Основания выплаты Российской Федерацией компенсации за утрату права собственности на жилое помещение

1. Собственник жилого помещения, который не вправе его истребовать от добросовестного приобретателя, а также добросовестный приобретатель, от которого было истребовано жилое помещение, имеет право на разовую компенсацию за счет казны Российской Федерации.

2. Компенсация, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, выплачивается в случае, если по не зависящим от указанных лиц причинам в соответствии с вступившим в законную силу решением суда о возмещении им вреда, причиненного в результате утраты указанного в настоящей статье имущества, взыскание по исполнительному документу не производилось в течение одного года со дня начала исчисления срока для предъявления этого документа к исполнению. Размер данной компенсации исчисляется из суммы, составляющей реальный ущерб, но не может превышать один миллион рублей.

3. Порядок выплаты Российской Федерацией компенсации, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

Текст документа

21 июля 1997 года N 122-ФЗ

НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

17 июня 1997 года

3 июля 1997 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 05.03.2001 N 20-ФЗ ,

от 12.04.2001 N 36-ФЗ , от 11.04.2002 N 36-ФЗ , от 09.06.2003 N 69-ФЗ ,

от 11.05.2004 N 39-ФЗ , от 29.06.2004 N 58-ФЗ ,

от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 02.11.2004 N 127-ФЗ ,

от 29.12.2004 N 189-ФЗ , от 29.12.2004 N 196-ФЗ , от 30.12.2004 N 214-ФЗ ,

от 30.12.2004 N 217-ФЗ , от 05.12.2005 N 153-ФЗ , от 31.12.2005 N 206-ФЗ ,

от 17.04.2006 N 53-ФЗ , от 03.06.2006 N 73-ФЗ , от 30.06.2006 N 93-ФЗ ,

от 18.07.2006 N 111-ФЗ , от 04.12.2006 N 201-ФЗ , от 18.12.2006 N 232-ФЗ ,

от 24.07.2007 N 214-ФЗ , от 02.10.2007 N 225-ФЗ , от 18.10.2007 N 230-ФЗ ,

от 08.11.2007 N 257-ФЗ , от 23.11.2007 N 268-ФЗ , от 13.05.2008 N 66-ФЗ ,

от 30.06.2008 N 108-ФЗ , от 22.07.2008 N 141-ФЗ , от 23.07.2008 N 160-ФЗ ,

от 22.12.2008 N 264-ФЗ , от 30.12.2008 N 306-ФЗ , от 08.05.2009 N 93-ФЗ ,

от 17.07.2009 N 174-ФЗ , от 21.12.2009 N 334-ФЗ , от 27.12.2009 N 343-ФЗ ,

от 07.04.2010 N 60-ФЗ , от 17.06.2010 N 119-ФЗ , от 30.11.2010 N 328-ФЗ ,

от 29.12.2010 N 435-ФЗ , от 20.03.2011 N 41-ФЗ , от 04.06.2011 N 129-ФЗ ,

от 01.07.2011 N 169-ФЗ , от 18.07.2011 N 214-ФЗ , от 19.07.2011 N 246-ФЗ ,

от 21.11.2011 N 329-ФЗ , от 03.12.2011 N 378-ФЗ , от 03.12.2011 N 383-ФЗ ,

от 06.12.2011 N 405-ФЗ , от 07.12.2011 N 417-ФЗ , от 08.12.2011 N 423-ФЗ ,

от 12.12.2011 N 427-ФЗ , от 05.06.2012 N 61-ФЗ , от 29.06.2012 N 96-ФЗ ,

от 10.07.2012 N 118-ФЗ , от 28.07.2012 N 133-ФЗ , от 30.12.2012 N 294-ФЗ ,

от 30.12.2012 N 318-ФЗ , от 05.04.2013 N 43-ФЗ , от 07.05.2013 N 101-ФЗ ,

от 23.07.2013 N 239-ФЗ , от 23.07.2013 N 244-ФЗ , от 23.07.2013 N 250-ФЗ ,

от 23.07.2013 N 251-ФЗ , от 02.11.2013 N 294-ФЗ , от 21.12.2013 N 379-ФЗ ,

от 12.03.2014 N 33-ФЗ , от 23.06.2014 N 171-ФЗ , от 21.07.2014 N 217-ФЗ ,

от 21.07.2014 N 224-ФЗ , от 22.10.2014 N 315-ФЗ , от 24.11.2014 N 356-ФЗ ,

от 22.12.2014 N 432-ФЗ , от 22.12.2014 N 447-ФЗ , от 29.12.2014 N 457-ФЗ ,

от 29.12.2014 N 486-ФЗ , от 31.12.2014 N 499-ФЗ , от 28.02.2015 N 20-ФЗ ,

от 08.03.2015 N 23-ФЗ , от 08.03.2015 N 48-ФЗ , от 06.04.2015 N 82-ФЗ ,

от 29.06.2015 N 183-ФЗ , от 13.07.2015 N 213-ФЗ , от 13.07.2015 N 224-ФЗ ,

от 13.07.2015 N 233-ФЗ , от 13.07.2015 N 236-ФЗ , от 13.07.2015 N 251-ФЗ ,

от 13.07.2015 N 259-ФЗ , от 29.12.2015 N 391-ФЗ , от 29.12.2015 N 409-ФЗ ,

от 26.04.2016 N 108-ФЗ , от 01.05.2016 N 119-ФЗ , от 02.06.2016 N 172-ФЗ ,

от 23.06.2016 N 221-ФЗ , от 03.07.2016 N 265-ФЗ , от 03.07.2016 N 351-ФЗ ,

от 03.07.2016 N 360-ФЗ , от 03.07.2016 N 361-ФЗ )

(см. Обзор изменений данного документа)

Г лава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(см. текст в предыдущей редакции )

Г лава II. ОРГАНЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Г лава III. ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ

Г лава IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ

ВИДОВ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Г лава V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

С татья 31. Утратила силу с 1 января 2017 года. — Федеральный закон от 03.07.2016 N 361-ФЗ.

О признании не соответствующими Конституции РФ положений статьи 31.1 по смыслу, придаваемому правоприменительной практикой, см. Постановление Конституционного Суда РФ от 04.06.2015 N 13-П.

Предусмотренные статьей 31.1 положения о выплате Российской Федерацией компенсации за утрату права собственности на жилое помещение применяются в случае, если государственная регистрация права собственности добросовестного приобретателя на жилое помещение была проведена после 1 января 2005 года (пункт 9 статьи 33 данного документа).

С татья 31.1. Основания выплаты Российской Федерацией компенсации за утрату права собственности на жилое помещение

(введена Федеральным законом от 30.12.2004 N 217-ФЗ)

1 . Собственник жилого помещения, который не вправе его истребовать от добросовестного приобретателя, а также добросовестный приобретатель, от которого было истребовано жилое помещение, имеет право на разовую компенсацию за счет казны Российской Федерации.

2 . Компенсация, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, выплачивается в случае, если по не зависящим от указанных лиц причинам в соответствии с вступившим в законную силу решением суда о возмещении им вреда, причиненного в результате утраты указанного в настоящей статье имущества, взыскание по исполнительному документу не производилось в течение одного года со дня начала исчисления срока для предъявления этого документа к исполнению. Размер данной компенсации исчисляется из суммы, составляющей реальный ущерб, но не может превышать один миллион рублей.

3 . Порядок выплаты Российской Федерацией компенсации, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Г лава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Федеральным законом от 21071997 n 122-фз

О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(с изменениями на 3 июля 2016 года)
(редакция, действующая с 1 января 2017 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
Федеральным законом от 5 марта 2001 года N 20-ФЗ (Парламентская газета, N 50, 17.03.2001);
Федеральным законом от 12 апреля 2001 года N 36-ФЗ (Российская газета, N 75, 17.04.2001);
Федеральным законом от 11 апреля 2002 года N 36-ФЗ (Российская газета, N 71, 19.04.2002);
Федеральным законом от 9 июня 2003 года N 69-ФЗ (Российская газета, N 115, 17.06.2003);
Федеральным законом от 11 мая 2004 года N 39-ФЗ (Российская газета, N 157, 24.07.2004);
Федеральным законом от 29 июня 2004 года N 58-ФЗ (Российская газета, N 138, 01.07.2004);
Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ (Российская газета, N 188, 31.08.2004) (о порядке вступления в силу см. статью 155 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ) (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ);
Федеральным законом от 2 ноября 2004 года N 127-ФЗ (Российская газета, N 246, 05.11.2004) (вступил в силу с 1 января 2005 года);
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ (Российская газета, N 1, 12.01.2005) (вступил в силу с 1 марта 2005 года);

Федеральным законом от 3 декабря 2011 года N 383-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 05.12.2011) (о порядке вступления в силу см. статью 28 Федерального закона от 3 декабря 2011 года N 383-ФЗ);
Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 405-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 07.12.2011) (о порядке вступления в силу см. статью 10 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 405-ФЗ);
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 08.12.2011) (о порядке вступления в силу см. статью 22 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ);
Федеральным законом от 8 декабря 2011 года N 423-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 08.12.2011);
Федеральным законом от 12 декабря 2011 года N 427-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.12.2011) (о порядке вступления в силу см. статью 7 Федерального закона от 12 декабря 2011 года N 427-ФЗ);
Федеральным законом от 5 июня 2012 года N 61-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 07.06.2012);
Федеральным законом от 29 июня 2012 года N 96-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 01.07.2012);
Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 118-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 12.07.2012);
Федеральным законом от 28 июля 2012 года N 133-ФЗ (Российская газета, N 172, 30.07.2012) (о порядке вступления в силу см. статью 41 Федерального закона от 28 июля 2012 года N 133-ФЗ);
Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 294-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 31.12.2012) (о порядке вступления в силу см. статью 7 Федерального закона от 30 декабря 2012 года N 294-ФЗ);

Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 318-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 31.12.2012);
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 43-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 08.04.2013);
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 101-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 08.05.2013);
Федеральным законом от 23 июля 2013 года N 239-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 24.07.2013);
Федеральным законом от 23 июля 2013 года N 244-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 24.07.2013) (о порядке вступления в силу см. статью 4 Федерального закона от 23 июля 2013 года N 244-ФЗ);
Федеральным законом от 23 июля 2013 года N 250-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 24.07.2013) (о порядке вступления в силу см. статью 5 Федерального закона от 23 июля 2013 года N 250-ФЗ);
Федеральным законом от 23 июля 2013 года N 251-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 24.07.2013) (о порядке вступления в силу см. статью 50 Федерального закона от 23 июля 2013 года N 251-ФЗ);
Федеральным законом от 2 ноября 2013 года N 294-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 03.11.2013) (о порядке вступления в силу см. статью 16 Федерального закона от 2 ноября 2013 года N 294-ФЗ);
Федеральным законом от 21 декабря 2013 года N 379-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23.12.2013) (о порядке вступления в силу см. статью 21 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 379-ФЗ);
Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 33-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 12.03.2014) (о порядке вступления в силу см. статью 21 Федерального закона от 12 марта 2014 года N 33-ФЗ);
Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 171-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 24.06.2014) (о порядке вступления в силу см. статью 35 Федерального закона от 23 июня 2014 года N 171-ФЗ);
Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 217-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 22.07.2014)(о порядке вступления в силу см. статью 15 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 217-ФЗ);
Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 224-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 22.07.2014) (о порядке вступления в силу см. статью 8 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 224-ФЗ);
Федеральным законом от 22 октября 2014 года N 315-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23.10.2014, N 0001201410230005) (о порядке вступления в силу см. статью 18 Федерального закона от 22 октября 2014 года N 315-ФЗ);
Федеральным законом от 24 ноября 2014 года N 356-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 25.11.2014, N 0001201411250002) (вступил в силу с 1 января 2015 года);
Федеральным законом от 22 декабря 2014 года N 432-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23.12.2014, N 0001201412230059) (о порядке вступления в силу см. статью 15 Федерального закона от 22 декабря 2014 года N 432-ФЗ);
Федеральным законом от 22 декабря 2014 года N 447-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23.12.2014, N 0001201412230018) (о порядке вступления в силу см. статью 5 Федерального закона от 22 декабря 2014 года N 447-ФЗ) (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 361-ФЗ);
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 457-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.12.2014, N 0001201412290031) (о порядке вступления в силу см. статью 11 Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 457-ФЗ);
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 486-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.12.2014, N 0001201412290018);
Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 499-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 31.12.2014, N 0001201412310124) (вступил в силу с 1 апреля 2015 года);

Федеральным законом от 28 февраля 2015 года N 20-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.02.2015, N 0001201502280002);
Федеральным законом от 8 марта 2015 года N 23-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 09.03.2015, N 0001201503090023) (о порядке вступления в силу см. статью 25 Федерального закона от 8 марта 2015 года N 23-ФЗ);
Федеральным законом от 8 марта 2015 года N 48-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 09.03.2015, N 0001201503090040) (о порядке вступления в силу см. статью 12 Федерального закона от 8 марта 2015 года N 48-ФЗ);
Федеральным законом от 6 апреля 2015 года N 82-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 07.04.2015, N 0001201504070006) (о порядке вступления в силу см. статью 16 Федерального закона от 6 апреля 2015 года N 82-ФЗ);
Федеральным законом от 29 июня 2015 года N 183-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.06.2015, N 0001201506300086);
Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 213-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 13.07.2015, N 0001201507130019) (о порядке вступления в силу см. статью 27 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 213-ФЗ);
Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, N 0001201507140006) (о порядке вступления в силу см. статью 48 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ);
Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 233-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 13.07.2015, N 0001201507130077);
Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 236-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, N 0001201507140001) (о порядке вступления в силу см. статью 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 236-ФЗ) (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 361-ФЗ);
Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 251-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 13.07.2015, N 0001201507130058) (вступил в силу с 1 декабря 2015 года);
Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 259-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 13.07.2015, N 0001201507130071);
Федеральным законом от 29 декабря 2015 года N 391-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.12.2015, N 0001201512290062) (о порядке вступления в силу см. статью 23 Федерального закона от 29 декабря 2015 года N 391-ФЗ);
Федеральным законом от 29 декабря 2015 года N 409-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.12.2015, N 0001201512290087) (вступил в силу с 1 сентября 2016 года);
Федеральным законом от 26 апреля 2016 года N 108-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.04.2016, N 0001201604260053);
Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.05.2016, N 0001201605020007) (о порядке вступления в силу см. статью 20 Федерального закона от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ);
Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 172-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.06.2016, N 0001201606020043) (о порядке вступления в силу см. статью 9 Федерального закона от 2 июня 2016 года N 172-ФЗ);
Федеральным законом от 23 июня 2016 года N 221-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23.06.2016, N 0001201606230076) (вступил в силу с 1 сентября 2016 года);

Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 265-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, N 0001201607040051) (о порядке вступления в силу см. статью 12 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 265-ФЗ);
Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 351-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, N 0001201607040135) (о порядке вступления в силу см. статью 3 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 351-ФЗ);
Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 360-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, N 0001201607040149) (о порядке вступления в силу см. статью 21 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 360-ФЗ);
Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 361-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, N 0001201607040165) (о порядке вступления в силу см. статью 32 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 361-ФЗ).
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
В документе учтено:
постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июня 2015 года N 13-П (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 05.06.2015, N 0001201506050029).
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ установлено, что к правоотношениям, возникающим при безвозмездной передаче имущества в связи с разграничением полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, нормы настоящего Федерального закона, определяющие момент возникновения права собственности на имущество, применяются в части, не противоречащей положениям статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ.
— Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Положения настоящего Федерального закона (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 306-ФЗ), применяются к правоотношениям, возникшим с момента завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве и введенной до дня вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 306-ФЗ (до 11 января 2009 года), — см. пункт 4 статьи 9 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 306-ФЗ.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Правила о государственной регистрации договора ипотеки, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, не подлежат применению к договорам ипотеки, заключаемым после дня вступления в силу Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 367-ФЗ, — см. пункт 5 статьи 3 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 367-ФЗ.
— Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________

Принят
Государственной Думой
17 июня 1997 года

Одобрен
Советом Федерации
3 июля 1997 года

standart96.ru

Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ — особенности работы с обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ

Законопроект № 556913-6, о котором писали ранее (ссылка) трансформировался в Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральным законом от 21.07.2014 № 213-ФЗ устанавливаются:

— критерии отнесения хозяйственных обществ, их дочерних и зависимых обществ к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации;
— виды операций, осуществление которых хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, их дочерними и зависимыми обществами возможно только с кредитными организациями, которые соответствуют определенным требованиям;
— требования к кредитным организациям, осуществляющим финансовые операции с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, их дочерними и зависимыми обществами;
— полномочия федеральных органов исполнительной власти, связанные с регулированием указанных финансовых операций;
ответственность юридических лиц и (или) должностных лиц за несоблюдение положений закона.

Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ опубликован 22.07.2014 — http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?111797, вступает в силу со дня его официального опубликования.

Предлагаем ознакомиться с текстом статей 3-5 Федерального закона №213-ФЗ от 21.07.2014.

от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ

Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 Федерального закона «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг обществами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.».

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 после слов «частью 1 статьи 15.36» дополнить словами «, статьей 15.39», слова «статьей 15.27.1» заменить словами «статьями 15.27.1, 15.39»;

2) главу 15 дополнить статьей 15.39 следующего содержания:

«Статья 15.39. Нарушение требований законодательства Российской Федерации в части обязательного контроля операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации

1. Открытие счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, указанным в Федеральном законе «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», либо заключение с указанными обществами договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) кредитными организациями, не соответствующими установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц — от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.

2. Открытие счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, указанными в Федеральном законе «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в кредитных организациях, не соответствующих установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, либо приобретение указанными обществами ценных бумаг кредитных организаций, не соответствующих установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц — от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.»;

3) часть 1 статьи 23.62 после слов «частями 1 — 3 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий)» дополнить словами «, частью 2 статьи 15.39»;

4) часть 1 статьи 23.74 после цифр «15.38,» дополнить словами «частью 1 статьи 15.39,».

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Банк России публикует перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным статьей 2 настоящего Федерального закона, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение тридцати дней со дня принятия акта Правительства Российской Федерации, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.

3. Хозяйственные общества, указанные в статье 1 настоящего Федерального закона, имеющие счета в кредитных организациях, не соответствующих требованиям, установленным статьей 2 настоящего Федерального закона, и не включенных в перечень кредитных организаций, сформированный Банком России, должны расторгнуть договоры банковского счета, закрыть счета в таких кредитных организациях в течение одного года со дня опубликования Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего перечня кредитных организаций.

4. Положения статей 1 и 2 настоящего Федерального закона не распространяются на договоры банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы и ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены хозяйственными обществами, указанными в статье 1 настоящего Федерального закона, до дня его вступления в силу. Срок действия договоров банковского вклада (депозита), договоров об открытии покрытых (депонированных) аккредитивов, которые были заключены до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не может быть продлен.

5. На банковский счет, вклад (депозит), открытые по договору банковского счета, договору банковского вклада (депозита) хозяйственным обществом, указанным в статье 1 настоящего Федерального закона, в кредитной организации, не включенной в перечень кредитных организаций, указанный в части 2 настоящей статьи, со дня опубликования Банком России указанного перечня не могут быть зачислены денежные средства, за исключением процентов по договору банковского счета, договору банковского вклада (депозита).

115fz.ru

Популярное:

  • Правила действия руководителя Особенности соблюдения деловой субординации Знания тонкостей делового общения — важная деталь взаимодействия с партнёрами, подчинёнными и начальством. Чтобы не допустить промахов в общении и повысить эффективность диалога […]
  • Майновий реестр Майновий реестр Щоб отримати інформаційну довідку в електронній формі, виконайте наступні операції: 1.1. Реєстрація 1. Виконайте команду «Вхід» (у заголовку сторінки) або команду «Отримати інформаційну довідку» (розділ Державні […]
  • Проект приказа о доплатах Приказ о надбавке к заработной плате Приказ о надбавке к заработной плате является важным первичным документом в сфере мотивационного управления персоналом организации. Его правильное оформление – залог отсутствия претензий со […]
  • Адвокаты ру advokat.ru - Банкротство физических лиц (граждан) БАНКРОТСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН Компании по сопровождению банкротства ИП Ний Анатолий Валерьевич Консультации по вопросам банкротства граждан. Сопровождение процедуры банкротства. […]
  • Нотариус отзыв доверенности Отмена доверенности по новым правилам Лично-доверительный (фидуциарный) характер отношений представительства обусловливает право лица, выдавшего доверенность, в любое время без указания мотивов прекратить полномочие путем отмены […]
  • Приказ мвд от 04082006 609 Приказ мвд от 04082006 609 Приказ МВД РФ от 19 июня 2012 г. N 609"Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому лицу […]
  • Ставка налога на упрощенке Ставка УСН в 10 процентов (нюансы) Отправить на почту УСН 10 процентов — такую ставку могут применять некоторые налогоплательщики. В статье мы расскажем, кто и при каких условиях имеет на это право. Общие ставки налога по […]
  • Взять кредит несовершеннолетнему Кредит несовершеннолетним Многие считают, что кредит несовершеннолетним не выдается, однако это ошибка. Возможность на самом деле имеется. В основном все банки выдают кредиты лишь лицам, достигшим 18- или 21-летнего возраста, и […]